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新三板股份认购协议

新三板股份认购协议。听律网小编为大家整理了关于新三板股份认购协议的相关内容知识,希望可以为您提供帮助。

新三板股份认购协议书样本

1、甲、乙双方均系依照注册地相关法律之规定成立的企业法人,享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任。

2、乙方是由**集团、**投资有限公司、**股份企业等五家股东参股共同组建的有限责任公司,其高科技产业、国际贸易等方面在业内享有一定的声誉,曾成功地承建或参与项目、软件等重大工程设计、建设和研发,企业经济发展迅速。因此,20XX年第二次股东大会通过了企业增资扩股的协议,现正在招募增资扩股股东。

3、甲方已经详细阅览乙方的增资扩股计划书,并一步对乙方进行了考察和了解,愿意参加乙方的增资扩股活动。

据此,为充分发挥双方的资源优势,促进彼此企业的高速发展,为股东谋求最大回报,经甲、乙双方友好协商,就甲方参与并认购乙方增资扩股股份协议如下:

第一条认股及投资目的:甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础,建立全方位、多功能长期的战略合作伙伴关系,保证双方在长期的战略合作中利益共享,促进发展。

第二条认购增资扩股股份的条件:

1、增资扩股额度的规定:乙方计划本次的增资扩股总额为5000万股整。增资扩股后企业股本总额达到10000万股。

2、认购份额规定:除原有老古董以外,参与本次增资扩股的新股东,以占乙方增资扩股后总股本的1%的比例为份额进行认购,但认购总份额不得超过乙方增资扩股后总股本的25%。

3、认购价格规定:参与本次增资扩股的新股东认购的股份价格,以乙方经审计后的年度会计报表中每股净资产为基数进行适当溢价认购。最高认购价不得高于每股净资产的20%。最终认购每股价格经双方协商后以书面方式确认为准。

4、认购方式规定:本次增资扩股全部以现金认购,如用外币认购则以外币达到乙方开户银行账户之日的中国人民银行当日挂牌外汇价格进行兑换折算为人民币。

5、认购时间规定:新老股东的认购资金必须在年月日之前到位,过期不再办理入股手续。

第三条甲、乙双方同意,甲方以现金方式向乙方认购1000万股整,计人民币1000万元(壹仟万元整)

第四条甲、乙双方同意,甲方用于认购股份的全部资金与年月日之前汇至乙方的开户银行指定的开户银行账上。

第五条甲、乙双方同意,在乙方收到甲方汇入的认购款项后的当日,向甲方开出股份认购资金收据,并电传给甲方。

第六条双方承诺:

一、甲方承诺:

1.甲方向乙方用于股份认购的资金来源正当,符合甲方企业章程和中国境内相关法律、法规规定,并向乙方出具相关的文件证明,(文件清单附后)。

2.遵守乙方关于认购增资扩股股份的条件,积极配合乙方完成本次增资扩股的活动。

二、乙方承诺:

1.对于甲方向乙方汇入的认购股份的资金,在没有完成对甲方股份资格审查前,保证不动用甲方资金。

2.在本次认购股份的资金全部到位够30工作日内,完成召开新老股东大会,修改企业章程,改选企业董事会,办理工商注册变更等工作程序及必办手续。

第七条违约责任:

1.因乙方原因致使甲方正在执行本合同计划受到中止执行或造成重大损失时,由乙方全面承担损失,并按项目总额的5%计算向甲方支付赔偿金。

2.因甲方原因致使乙方正在执行本合同计划受到中止执行或造成重大损失时,由甲方全面承担损失,并按项目总额的5%计算向乙方支付赔偿金。

第八条由于非人力因素而不可抗力的原因,如战争、地震、自然灾害等,致使双方合同中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第九条本协议未尽事宜,双方另外协商或者签订补充协议加以确定。经协商不能能达成一致意见时,甲、乙双方可选择仲裁机构进行仲裁。

第十条本协议一式四份,甲、乙双方各执两份。

甲方:有限公司乙方:有限公司

法人(授权)代表签字:法人(授权)代表签字:

年月日年月日

股份认购协议,是甲、乙双方经友好协商,结合自身的优势,达到企业利益最大化,上面由律聊网小编提供的范本或者还不能算作最完善的,如果有特殊情况,或者疑问,请进入律聊网进行详细咨询。

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新三板优先股案例 2015年11月2日晚间,新三板公司**农贷在股转系统官网上发布《非公开发行优先股预案》,新三板出现首例优先股发行。 公告显示,**农贷采取非公开发行的方式,本次拟发行的优先股数量不超过220万股,每股票面金额为人民币100元,以票面金额平价发行,计划融资规模不超过2.2亿元人民币,发行对象为符合《优先股试点管理办法》规定的合格投资者。本次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充其他一级资本,提高公司资本充足率。同时,公告强调,本次非公开发行优先股预案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,但尚需公司股东大会审议通过,并报中国证券监督管理委员会核准。 作为新三板小贷行业的龙头公司,**农贷于2014年7月挂牌,并于5月初将转让方式由协议转为做市。在公司中长期发展战略中,金融创新、跨界并购和发展互联网金融是三大方向。 随着金融市场化改革进程加快,小贷公司经营环境正在发生深刻变化,面临持续的资本压力。为此,**农贷正考虑积极实施金融创新,大力发展开鑫贷、中小企业私募债等创新业务。此外,为巩固和加强行业龙头地位,**农贷已经着手开展以小额借贷和涉农小微企业股权融资需求为基础的互联网金融布局。**农庄正处于发展创新的关键时期,各项业务的持续发展需要增强资本实力。 对于为何采用发行优先股而非定增的方式融资,记**农庄的副总经理王*荣表示:“目前新三板交投清单,市场走低,很多企业定增发不出去,目前**农庄的股价只有1.5元,已经接近净资产,作为企业也不愿意发定增。” 王*荣认为,优先股对于**农庄而言是一种“可进可退”的选择:“**农庄属于类金融企业,与高科技企业爆发式的利润增长模式不同的是,我们每年只能拿到相对固定的收益。采用发行优先股的方式,既可以不稀释原有股东股权,又可以让优先股股东拿到固定收益,公司也可以到期赎回这些股份。在主板上发行优先股的企业绝大部分是银行类企业,可见,优先股特别适合类金融企业。” 查看更多>>
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